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El País: Viernes 21 de Junio de 2019 12:45 PM
El País: 2019/06/21 12:45pm

Panamá vuelve a ser incluida en lista gris de GAFI contra el blanqueo

Panamá ya fue incluida en esa lista en 2014 y logró salir dos años después.
  • panamá/efe

  • @diaadiapa
Foto ilustrativa del área bancaria de Panamá.

Foto ilustrativa del área bancaria de Panamá.

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  • lista gris
  • Panamá
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • deficiencias
  • Luchas

Panamá volvió a ser incluida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

 

Ver más:  Colonense gana segundo lugar del Concurso Nacional de Pesca 2019 

 

"A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI", indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.

 

La situación deja mal parada a Panamá


Panamá ya fue incluida en esa lista en 2014 y logró salir dos años después tras acometer varias reformas, entre ellas la regulación de ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias o bufetes de abogados.

 

Ver más: Se produce una explosión e incendio en refinería de Filadelfia 

El país aprobó, además, a principios de año la penalización con cárcel de la evasión fiscal. 

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